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GAFI (Groupe d’action financière contre le blanchiment des capitaux)

mercredi 3 octobre 2007

Structure de contrôle mise en place par le G7.

Il établit régulièrement une liste d’États non coopératifs.

2004 : 42 États sous surveillance, 5 États non coopératifs (Andorre, Liberia, Liechtenstein, îles Marshall, Monaco).


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